他们保证，以前从未发生过“如此大规模、如此突然”的手术

[account_disabled]

他们谴责 上周开始“未经事先通知”封锁账户。一些不寻常的事情。 玩家标志 财政部计划在本周四加息直至 今年首场拍卖成交亿欧元 他们报告说，这种情况对一个主要由拥有自己企业的 电话号码数据 个体经营者组成的群体造成了严重伤害，他们必须面临大量的付款：电费、水费、租金、工资…… 他们需要出示每月自雇费、季度增值税申报表以及与供应商或客户开展业务的发票证明。 中国公民首先抱怨的是缺乏信息。



有些人在准备取款时发现自己的账户在 机上被冻结。或者在同一个分行，要进行交易时。或者在您进入 移动应用程序后立即显示一条简短消息。 通知让银行保持警惕 自 通知以来，其余金融实体也对中国籍客户采取了极端预防措施，周一咨询的几家银行向证实了这一点。 在银行业，他们辩解说，他们有义务监视和控制客户的账户，以防止金融系统被用来洗钱犯罪活动。







否则甚至可能导致洗钱罪。 提供文档后解锁 所有实体的程序都是相似的。当他们发现可疑的洗钱活动时，例如定期大额存款以及随后无明确理由地转移到国外，他们会冻结所有客户的账户，而不仅仅是用于执行操作的账户。 仅当客户端提供所有必需信息时才会解锁。如果是雇员，则必须出示合同、工资单和个人所得税证明。根据中国社区的说法，其他客户通常不需要这些数据。 几个月来，中国企业的合法性一直是当局关注的焦点。国家法院刚刚对 展开调查，原因是它们没有对这三个实体涉嫌用于犯罪活动洗钱的业务进行“特别检查”。